Seminario Internacional

Prevención de Ilícitos Financieros, Lavado, Compliance y Corrupción

En este Seminario, podrás escuchar a expertos de renombre internacional, compartir experiencias con profesionales del sector y ampliar tu red de contactos. Además, recibirás un certificado de participación al finalizar el seminario. No dejes pasar esta oportunidad única de capacitarte y actualizarte en un tema tan relevante para el mundo empresarial

lavado de activos

Temas

  • Los delitos de blanqueo de capitales en Latinoamérica
      • Legislación comparada
      • Doctrina
      • Jurisprudencia
  • Principios y recomendaciones internacionales para la penalización del Lavado de Dinero
      • Aspectos sustantivos
  • ¿Cuáles son los delitos periféricos y especiales?
  • Modalidades del Lavado de Dinero en Internet y Compliance digital
  • Buen gobierno corporativo
  • Organismos de supervisión y visión pública de la lucha contra el Lavado de Activos, Financiaiento al Terrirismo y Delitos conexos en Latinoamérica-
  • Decomiso de las ganancias del delito de visión desde la inteligencia financiera. La emancipación del Comiso en el Proceso Penal: su evolución hacia la extinción de dominio y otras formas de comiso aplicado
  • Compliance ambiental: derecho penal del ambiente, delitos y técnicas de tipificación (delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente)

Metodología

Cursos pequeños y diversos

Formarás parte de un grupo exclusivo y personalizado de integrantes nacionalizados en diversos países que te acompañarán a lo largo de las 5 semanas del Seminario, con el propósito de brindar una enriquecedora interacción y retroalimentación

Estudio de casos prácticos

Usamos el estudio de casos como método de aprendizaje, cada semana se habilita en el aula virtual los vídeos y audios del ponente principal y comentaristas, como también todo los e-book, trabajos y material de apoyo utilizado para verlos en cualquier momento.

Validación del aprendizaje

El profesor acompañante y la coordinación académica revisan la investigación realizada por los participantes sobre el caso de estudio.
Además, se realiza semanalmente una videoconferencia en vivo, que permite compartir los resultados y retroalimentar con los participantes.

Acompañamiento permanente

Un elemento diferencial nuestros Seminarios es el seguimiento y asesoramiento en el programa. No te sentirás solo y siempre tendrás el acompañamiento del equipo de Universitas y la posibilidad de estar conectado en todo momento con tu equipo

DESCARGA PROGRAMA

Beneficios

Acompañamiento permanente

Acceso a material de estudio

Estudios de casos teóricos-prácticos

Certificado de participación

Networking

TESTIMONIOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Si, totalmente virtual

Por supuesto. Dos semana después de haber terminado el Seminario llegará a tu correo electrónico el certificado de participación y también estará alojado en el aula virtual.

Para nada. Nos encargamos de que el material esté distribuido en 10 módulos de contenido haciendo referencia a cada semana, de una manera muy sencilla e intuitiva. Tengas o no tengas conocimientos en informática la experiencia será igual de buena y dinámica.

Por supuesto. Puedes enviarnos un email a [email protected] con tu duda y el equipo de soporte te ayudará.

El día que inicie el Seminario llegará a tu correo electrónico el usuario y contraseña para que puedas ingresar al aula virtual.

Lo sentimos, pero no. La buena noticia es que el material de cada ponencia si es descargable y en cuanto a los vídeos, podrás verlos siempre que quieras desde la plataforma.

No. Las clases se realizarán a través de la plataforma Zoom, en una especie de salón de clase virtual donde podrás interactuar con el profesor acompañante y los participantes del seminario. Zoom es una plataforma muy sencilla de usar y de descarga rápida.

Claro, sin problema. La plataforma Zoom permite ver las clases desde tu PC, tablet o dispositivo móvil, solo necesitas descargar la aplicación Zoom para poder disfrutarlas.

El pago e inscripción lo haces a través de nuestra página web, utilizando tu tarjeta de débito o crédito e incluso PayPal.

Transferencias bancarias a: 

  • Entidad: WELLS FARGO
    Account number: 1718141003
  • Titular: Universitas Services LLC
  • Zelle: [email protected]
  • Ruta: 063107513
  • Giros electrónicos nacionales (USA): 121000248

Pagos en moneda local

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